Arjantin Milli Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yoluna devam ederken, ülkenin futbol federasyonu AFA (Arjantin Futbol Federasyonu), ABD’de olası kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle FBI ve ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturma altına alındı.
Soruşturmanın merkezinde, AFA’nın ABD’deki sponsorluk, ticari haklar ve maç günü gelirlerini yöneten Florida merkezli TourProdEnter LLC adlı şirket bulunuyor. İddialara göre AFA, bu şirket aracılığıyla 300 milyon doların üzerinde kaynağı ABD’deki finans kuruluşlarına aktardı.
Soruşturma kapsamında fonların Citibank, Bank of America, JPMorgan, PNC Bank ve Synovus üzerinden transfer edildiği belirtiliyor. Arjantin basınına göre yaklaşık 260 milyon doların banka hesaplarına aktarıldığı tespit edilirken, 57 milyon doların ise hangi şirketlere gönderildiği henüz belgelenemedi.
ABD Adalet Bakanlığı’nın, AFA Başkanı Claudio Tapia ile iş insanı Guillermo Tofoni’yi uluslararası ticari anlaşmalar ve para transferleri hakkında sorguladığı bildirildi. Soruşturma ayrıca AFA’nın mali işler sorumlusu Pablo Toviggino dahil bazı yetkilileri de kapsıyor.
Yetkililer, soruşturmanın TourProdEnter’ın AFA’nın uluslararası gelirlerinden %30 pay aldığı, ayrıca giderler üzerinden %10 komisyon aldığı iddialarına odaklandığını belirtiyor. İnceleme, bu gelirlerin ABD mali mevzuatına uygun şekilde vergilendirilip raporlanıp raporlanmadığını araştırıyor.
Arjantin medyasında yer alan haberlerde, söz konusu fonların özel jetler, yatlar ve lüks konutlar gibi harcamalarda kullanıldığı yönünde iddialar da bulunuyor. Ancak FBI ve soruşturmaya konu olan taraflar, şu aşamada herhangi bir suçlama yöneltilmediğini, sürecin ön inceleme aşamasında olduğunu vurguluyor.
Zamanlama dikkat çekici. Soruşturma, Arjantin’in Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlandığı dönemde kamuoyuna yansıdı.
Son yıllarda ticari büyümesiyle öne çıkan AFA’nın, adidas, HSBC ve American Express gibi markalar dahil 60’ın üzerinde uluslararası sponsorluk anlaşması bulunuyor. Federasyonun Pazarlama Direktörü Leandro Petersen, daha önce yaptığı açıklamada bu küresel iş ortaklıklarının AFA’yı sponsorluk ve e-ticaret gelirlerinde dünyanın en başarılı futbol federasyonlarından biri haline getirdiğini ifade etmişti.